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Eine an einem E-Scooter angebrachte Bombe, tötet den russischen General Igor Kirillov und seinen Assistenten. Zu dem Anschlag bekennt sich der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU. Die Botschaft dürfte klar dein - Niemand ist in Russland sicher. Wir erwischen euch überall.
Eine Wirtschaftsdetektei wird von Unternehmen, Versicherungen oder städtischen Auftraggebern beauftragt, um wirtschaftliche und betriebliche Angelegenheiten zu klären. Die Gründe hierfür sind weit gefächert. Bereits seit vielen Jahren beschäftigen wir uns zu mindestens 90 % mit Ermittlungsdienstleistungen, die ausschließlich dieses Feld bedienen. Um noch fokussierter wirtschaftskriminelle Aktivitäten in Unternehmen, Versicherungen oder auch Kommunen bekämpfen zu können, konzentriert sich die Wirtschaftsdetektei Schipp aus Leipzig fortan noch stärker auf Ermittlungen und Observationen im Bereich der Wirtschaftskriminalität.
So sind wir beispielsweise sehr oft für private Kranken- und Lebensversicherungen im gesamten Bundesgebiet im Einsatz, wenn vorsätzlich genesungswidriges Verhalten begangen wird oder der Verdacht besteht, dass Berufsunfähigkeitsrenten unrechtmäßig bezogen werden. Auch die Klein- und mittelständischen Unternehmen, sogenannte KMU's, suchen immer häufiger Hilfe bei reinen Wirtschaftsdetekteien, um sich dort in guten Händen zu wissen, wenn es beispielsweise um Diebstähle in größerem Ausmaß geht, um untreue Mitarbeiter die wissentlich Wettbewerbsverletzungen begehen, oder eben um den Angestellten mit ganz eigener flexibler Arbeitszeitgestaltung.
Selbstverständlich können sich jederzeit auch Klienten an uns wenden, die unsere Hilfe im privaten Bereich benötigen. Gerade dann, wenn Rechtsanwaltskanzleien die Hinzuziehung eines professionellen Ermittlers ihren Mandanten anraten, suchen wir gemeinsam stets die beste Lösung für den Mandanten. Die Symbiose Rechtsanwalt-Ermittler, ist meistens eine für den Mandanten sehr erfolgreiche, weil der Rechtsanwalt genau weiß, welche Ermittlungsergebnisse nötig sind, um Erfolg bei gerichtlichen Auseinandersetzungen oder außergerichtlichen Vergleichen zu haben. Nur der Ermittler kann diese professionell und diskret beschaffen.
Des weiteren sind wir in Deutschland und darüber hinaus sehr gut vernetzt, sodass wir noch unsicheren Klienten, wen sie sich mit ihrem Problem anvertrauen können, guten Gewissens uns vertraute und professionell agierende Privatdetektive in Leipzig, bundesweit und auch im Ausland vermitteln können
Der Ausdruck „Die Menschen sehen, was sie sehen wollen“ deutet auf die menschliche Tendenz hin, Informationen und Wahrnehmungen so zu interpretieren, dass sie die eigenen Überzeugungen, Erwartungen und Wünsche bestätigen.
Menschen nehmen zum Beispiel bevorzugt Informationen wahr, die ihre bestehenden Überzeugungen und Meinungen bestätigen, während sie widersprüchliche Informationen ignorieren oder abwerten.
Beispiel: Sie sehen einen Mann in blaugelber Jacke, Basecup auf dem Kopf und einem Paket in der Hand, der an einer Haustür steht und klingelt. Klar, ein Kurier oder Postbote.
Sie sehen einen Mann aus einem Transporter steigen. Er hat Arbeitsstiefel an, trägt blaue Latzhose und hat einen gelben Bauhelm bei sich. Logisch, der Mann gehört zu der Baustelle hier um die Ecke.
Eine Frau hat eine Hundeleine mit zerrissenem Halsband in der Hand und ruft „sichtlich betroffen“, immer wieder nach ihrem Hund, der scheinbar auf ein bestimmtes Grundstück gerannt und verschwunden ist. Die Frau bittet den Grundstücksbesitzer darum, selbst mal gucken zu dürfen, weil der Hund gegenüber Fremden sehr scheu ist. Dieser hilft selbstverständlich. Alles nicht sehr ungewöhnlich. So ein Hund rennt schon mal weg.
FALSCH! Den Hund hat es nie gegeben. Alle drei Personen sind Ermittler bei ihrer Arbeit. Mit Hilfe der Legende (Kleidung, Bewegung, Darstellung, Artikulation), tragen sie ein Bild nach außen, welches sehr viele Menschen als logisch und nicht zu hinterfragen akzeptieren. Mit einer guten „Geschichte“ komplettieren Ermittler schließlich das Bild, was sie ihrer Umwelt vermitteln wollen.
Mit Hilfe dieser Fähigkeiten und der Einbindung der Assoziation, gelangen gute Ermittler schließlich zu ihren Informationen. Das gilt für Aufklärungen, Befragungen von Personen und der Observierung von Zielpersonen und Zielobjekten.
Doch auch der Ermittler ist nicht davor gefeit, Opfer der eigenen Wahrnehmung zu werden. Ein Beispiel aus einem Fall:
Das Zielfahrzeug mit Kennzeichen war bekannt. Die Zielperson ebenfalls. Beide gehörten zusammen wie Topf und Deckel. Die Zielperson fuhr morgens von der Wohnung weg und kam abends dort auch wieder an. Zwischenzeitlich konnte die Zielperson, ein markant aussehender Glatzkopf, immer wieder identifiziert werden.
An einem anderen Tag stieg bei strömenden Regen an einem Ort nahe der Arbeitsstelle, ein Glatzkopf aus dem zuvor eindeutig identifizierten Zielfahrzeug und mit dem Rücken zum Ermittler aus. Da es das Fahrzeug mit dem bekannten Kennzeichen war, stand es außer Frage, dass es die Zielperson war. Umso größer war nach zwei Stunden die Überraschung, als sich beim Einsteigen der Glatzkopf als eine bis dahin unbekannte Person herausstellte……
Die Assoziation hat in diesem seltenen Fall, dem Ermittler einen Streich gespielt. Es bestätigte die bekannte Aussage „Annahmen verändern die Realität“.
Hawala ist ein informelles Überweisungs- und Bankensystem, das hauptsächlich in Asien, Afrika und dem Nahen Osten verwendet wird, um Geld über Landesgrenzen hinweg zu transferieren. Der Begriff "Hawala" stammt aus dem Arabischen und bedeutet „Übertragung“ oder „Vermittlung“.
Funktionsweise von Hawala:
1. Sender (der Absender) gibt Geld an einen Hawaladar in seinem Land, zusammen mit den Details des Empfängers (meist Name und Wohnort).
2. Der Hawaladar im Ursprungsland informiert einen anderen Hawaladar im Ziel-Land (z.B. durch Telefon oder verschlüsselte Nachrichten), dass der Betrag zu übertragen ist.
3. Der Empfänger kann dann das Geld beim Hawaladar im Zielland abholen, ohne dass physisches Geld über Grenzen bewegt wird. Der Empfänger muss oft einen geheimen Code oder eine Nummer nennen, um die Auszahlung zu erhalten.
Beispiel für kriminelles Vorgehen durch Schleuser:
Ein Migrant in Syrien kann die Zahlung für die Schleuserdienste nicht direkt auf ein europäisches Bankkonto überweisen.
Stattdessen nutzt der Migrant das Hawala-System, um die Zahlung zu tätigen. Der Migrant in Syrien geht also zu einem Hawaladar in einer Stadt oder einem Dorf und gibt das Geld dort ab. Der Hawaladar nimmt das Geld entgegen, aber anstatt es tatsächlich zu einem europäischen Bankkonto zu überweisen, hinterlegt er diese Information bei einem anderen Hawaladar in Deutschland, der mit ihm in einem informellen Netzwerk verbunden ist. Der Hawaladar in Deutschland gibt dann dem Schleuser in Deutschland den entsprechenden Betrag oder die vereinbarte Summe – oft ohne dass Geld tatsächlich physisch über die Grenzen geschickt wird.
Der Schleuser erhält so die vereinbarte Summe, und die Migranten sind damit „bezahlt“. Die gesamte Transaktion bleibt oft verborgen, da sie nicht durch formelle Bankkanäle läuft und keine offiziellen Aufzeichnungen existieren.
Der Ausgleich für einen stets auszahlenden Hawaladar, erfolgt nach einer gewissen Zeit oft über materielle Geschäfte. Ein Hawaladar erwirbt mit dem eingenommenen Geld zum Beispiel günstig Autos, exportiert diese zum stets auszahlenden Hawaladar, der wiederum aus den Autos Geld machen kann, indem er diese verkauft. Oder aber, der Ausgleich hält sich die Waage durch stetiges Geben und Nehmen von "Kundengeldern".
Risiken:
- Fehlende Regulierung: Da Hawala nicht offiziell reguliert ist, besteht ein höheres Risiko von Betrug oder illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Keine rechtliche Absicherung: Transaktionen sind nicht durch offizielle Institutionen abgesichert, was das System anfällig für Missbrauch macht.
Trotz dieser Risiken ist Hawala in vielen Ländern ein weit verbreitetes und funktionierendes System, insbesondere in Regionen, in denen der Zugang zu traditionellen Bankdiensten schwierig oder teuer ist.
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